近日，人行嘉兴市中心支行发布了《关于2020年度嘉兴市金融机构支付结算工作考评结果及嘉兴市“反诈防控攻坚年”活动评选结果的通报》。工行嘉兴分行被评为先进集体，也是国有“四大行”中唯一获评的银行机构。
2020年，在上级行党委和人行嘉兴市中心支行的正确领导下，该行凝聚共识，加强组织领导、细化工作方案、强化风险管控，深入推进打击防范电信网络新型违法犯罪工作，积极践行大行社会责任。
“一直以来我们都十分注重从源头把控个人客户身份信息真实性，遵循“了解你的客户”的原则，从客户身份识别的角度开展风险排查工作。关注重点区域、重点人员、重点可疑行为、重点渠道，严格按照倒查工作要求，核查涉案账户开立和管理中存在的问题。”工行嘉兴分行相关负责人表示。
据了解，为了筑牢反诈工作新防线，该行建立了一套“全面监测、分级管控”的工作机制。通过“工银融安e信”等风险大数据平台，加强风险大数据和监控警情数据挖掘应用和价值创造，实现营业网点、ATM机、自助终端、网上银行和手机银行等全渠道布控，对每一笔转账汇款交易进行即时筛查，一旦侦测到客户向电信网络欺诈黑名单账户汇款，可立刻触发预警，实施拦截。同时，针对今年以来各行个人涉案账户和公司涉案账户进行分析、通报，实施分级管控策略，从基层网点、一级支行、二级分行专业部门明确管控事项，协调开展风险管控，有的放矢、重点治理。
2021年2月，嘉兴市人民代表大会通过将全民反诈防骗列入市政府十大民生实事工程。在建党百年，在革命红船起航地，该行将竭力做好电信诈骗违法犯罪专项治理沟通和协调落实工作，督导辖内机构推进涉案账户风险排查治理，确保全年涉案账户数和新开涉案账户数处于同业较低水平，树立我行“最安全银行”品牌形象，用优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
